Мошенничество (5)

Страницы (209): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

22 мая 2025 2220

Кто помог Анатолию Яблонскому освоить средства Сбербанка при покупке Антипинского НПЗ

История с возвратом средств по долгам Антипинского НПЗ связана с интересной деятельностью Анатолия Яблонского, который осваивал банковские деньги.

Бизнес

21 мая 2025 2207

Кубанская мафия в строительстве и миллиарды в кармане с незаконных проектов: кто стоит за криминальной «империей» скандального депелопера Николая Шихиди

На фоне череды арестов в южных регионах России — Ростовской области, Ставрополье и Краснодарском крае, — когда высокопоставленных чиновников конвоируют в Москву на так называемой "черной Марусе", возникает закономерный вопрос: почему скандально известный краснодарский застройщик Николай Шихиди, несмотря на обширное криминальное прошлое, по-прежнему остается вне подозрений?

Текущее

21 мая 2025 2236

Студентку СПбГИК заподозрили в обналичивании криминальных денег

Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы

Полиция

21 мая 2025 2223

Семья Кулешовых заработала миллиарды на оборонных контрактах

Алексей Кулешов, ранее занимавший должность заместителя руководителя Росстандарта, вместе со своей матерью Людмилой Кулешовой присвоили свыше 1 миллиарда рублей из государственного оборонного заказа.

Полиция

21 мая 2025 2222

США обвинили криптостартап Unicoin в мошенничестве с деньгами тысяч инвесторов

SEC: криптостартап Unicoin обманул тысячи инвесторов ложными обещаниями поддержки токенов недвижимостью и долями в частных компаниях

Полиция

21 мая 2025 2237

Как Мордухаев и Хамаса продвигают «подконтрольного» конкурсного управляющего в РМНТК

Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.

Полиция

21 мая 2025 2207

Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не укладывается в сроки, как и с онкодиспансером

Школу на улице Высоцкого, видимо, ждёт судьба хирургического корпуса онкодиспансера. Учебное заведение возводит всё та же медлительная фирма – ЗАО «СУ ТДСК» (ОГРН 1027000854946). Недавно на недостроенном объекте побывали градоначальник Дмитрий Махиня и депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.

Полиция

20 мая 2025 2190

Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет лишения свободы по делу о коррупции

19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.

Полиция

20 мая 2025 2225

Телефонные мошенники заставляют жертв грабить МФО с муляжами поясов смертника

Телефонные аферисты стали принуждать своих жертв к участию в ограблениях, надев на них бутафорские «пояса смертника», сделанные из упаковок чая.

Текущее

20 мая 2025 2222

Выявлены мошеннические схемы в регистрации агрохимикатов через «Экоэксперт» и ЦЭИ

Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.

Полиция

20 мая 2025 2237

«Мыльная схема»: как Денис Михайлов обналичивал деньги Минобороны через «Военторг»

Фото: Открытые источники

Полиция

20 мая 2025 2216

Обвинения против экс-главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева расширены новыми эпизодами

Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.

Полиция

20 мая 2025 2218

Халилу Арсланову грозит до 19 лет лишения свободы

Бывшему коррумпированному заместителю начальника Генерального штаба РФ были предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взяток.

Полиция

20 мая 2025 2223

Бывший глава индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве

Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.

Власти