25 июл 2025 г. 06:35:36
Антимафия — мы все про вас знаем!

Мошенничество (3)

Страницы (225): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Власти Фортификации и хищения: как «Водоканал Дубровский» и партнёры Богомаза осваивают оборонный бюджет Брянщины
2184
Фортификации и хищения: как «Водоканал Дубровский» и партнёры Богомаза осваивают оборонный бюджет Брянщины
В Брянской области расследуется уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Под следствием оказалась предпринимательница Светлана Афанасьева, связанная с компанией «Водоканал Дубровский».
Полиция Обман, долги и связи с криминалом: как Костыгин разрушил «Юлмарт» и подвёл всех
2194
Обман, долги и связи с криминалом: как Костыгин разрушил «Юлмарт» и подвёл всех
Дмитрий Костыгин, ранее входивший в список Forbes, оказался в центре громких скандалов, касающихся краха интернет-ритейлера «Юлмарт» и обмана деловых партнеров. 
Текущее Гендиректора ЗАО «ДСУ‑2» подозревают в подмене материалов в госконтракте Тамбовской области
2203
Гендиректора ЗАО «ДСУ‑2» подозревают в подмене материалов в госконтракте Тамбовской области
Роман Зудин, генеральный директор ЗАО «ДСУ-2», стал обвиняемым в уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ из-за мошенничества при исполнении государственного контракта на капитальный ремонт дороги Р-208 «Тамбов – Пенза».
Текущее Мошенники крадут сбережения, представляясь специалистами по домофонам
2197
Мошенники крадут сбережения, представляясь специалистами по домофонам
Мошенники начали применять новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками компаний по обслуживанию домофонов и предлагая изменить код доступа.
Текущее Национализация в Крыму: борьба с «врагами» как повод для конфискации активов
2200
Национализация в Крыму: борьба с «врагами» как повод для конфискации активов
В своём Telegram-канале председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что в первом полугодии 2025 года в Крыму реализовали национализированное имущество на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей.
Текущее Непал блокирует Telegram из‑за роста мошенничества и отмывания денег
2203
Непал блокирует Telegram из‑за роста мошенничества и отмывания денег
Местный регулятор в сфере телекоммуникаций поручил всем интернет-провайдерам немедленно ограничить доступ к платформе.
Полиция В Камбодже арестовали около 1000 иностранцев в операции против онлайн-мошенничества
2203
В Камбодже арестовали около 1000 иностранцев в операции против онлайн-мошенничества
Власти Камбоджи на этой неделе провели масштабную серию арестов в рамках продолжающейся борьбы с киберпреступностью по всей стране.
Полиция В Красноярском крае завели дело о мошенничестве с маткапиталом и отмывании денег
2202
В Красноярском крае завели дело о мошенничестве с маткапиталом и отмывании денег
В Красноярском крае члены организованной группы незаконно превратили в наличные более 354 миллионов рублей из средств материнского капитала.
Текущее Москвичка обратилась в полицию после неудачного приворота на 450 тысяч рублей
2201
Москвичка обратилась в полицию после неудачного приворота на 450 тысяч рублей
Жительница Москвы заявила в полицию на гадалку из «ТикТока», которая не смогла приворожить парня: девушка отдала 400 000 рублей на магические ритуалы, привороты и «заговоры на крови», но стоявшее на парне «закрытие от других дам» оказалось сильнее.
Текущее Зампрокурора Татарстана Михаил Карабышев уличён в махинациях с жильём для малоимущих
2202
Зампрокурора Татарстана Михаил Карабышев уличён в махинациях с жильём для малоимущих
Заместитель прокурора из Татарстана Михаил Карабышев присвоил себе две квартиры, которые предназначались для малообеспеченных семей. На момент приватизации этой недвижимости в очереди на улучшение жилищных условий находилось около 140 семей.
Полиция Top Bankers in Andorra Sentenced for Involvement in €70M Money Laundering Scheme
2195
Top Bankers in Andorra Sentenced for Involvement in €70M Money Laundering Scheme
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
Текущее В Андорре приговорили банкиров к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
2190
В Андорре приговорили банкиров к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Текущее Павел Захаров сбежал в Дубай после раскрытия схемы подделки часов и украшений
2201
Павел Захаров сбежал в Дубай после раскрытия схемы подделки часов и украшений
Ломбард «Перспектива», расположенный по адресу Коробейников переулок, дом 1, уже неделю закрыт.
Текущее Преступная группа в Красноярском крае обналичила маткапитал на 354 миллиона рублей
2202
Преступная группа в Красноярском крае обналичила маткапитал на 354 миллиона рублей
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Полиция В Махачкале задержали главу Пенсионного фонда Набиуллу Гаджибатырова за махинации с маткапиталом
2201
В Махачкале задержали главу Пенсионного фонда Набиуллу Гаджибатырова за махинации с маткапиталом
Суд Советского района в Махачкале постановил заключить под стражу главу Отделения Пенсионного фонда России по Дагестану в Буйнакском районе Набиюлу Гаджибатырова, а также других сотрудников этой структуры.
Страницы (225): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости