12 мар 2025 г. 07:16:32
Антимафия — мы все про вас знаем!

Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

18 июля 2023
Просмотры: 710
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

СБУ  вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. 

Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».

СБУ сообщает, что трем служащим  банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.

Игорь Бабин
Темы: БЭБ Топ-менеджеры сбу IBOX BANK Финансовые махинации махинации Финансовые аферы Отмывание денег подпольное казино онлайн-казино ПАО Айбокс Банк Цыганок Ирина Нестеровская Зоя Ющенко Виктор Дегрик-Шевцова Алена БЭБ Топ-менеджеры сбу IBOX BANK Финансовые махинации махинации Финансовые аферы Отмывание денег подпольное казино онлайн-казино ПАО Айбокс Банк Цыганок Ирина Нестеровская Зоя Ющенко Виктор Дегрик-Шевцова Алена
Регион: Киев

Другие новости по теме:

Под Курском задержан пьяный мужчина с гранатой, решивший спрятать её в кустах
Под Курском задержан пьяный мужчина с гранатой, решивший спрятать её в кустах
«ЮГК» попалась на отравлении водоемов Челябинской области, а прокуратура второй год добивается сноса нелегальных плотин
«ЮГК» попалась на отравлении водоемов Челябинской области, а прокуратура второй год добивается сноса нелегальных плотин
Два менеджера и главный бухгалтер задержаны по делу об отравлении сидром-убийцей "Мистер Сидр"
Два менеджера и главный бухгалтер задержаны по делу об отравлении сидром-убийцей "Мистер Сидр"
Заслуженный военный лётчик РФ попытался покончить с собой после расставания с возлюбленной
Заслуженный военный лётчик РФ попытался покончить с собой после расставания с возлюбленной
"Я сижу на этих б**х, п***х кортах, б**, по семь часов в день. Н** мне это надо?": крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика
"Я сижу на этих б**х, п***х кортах, б**, по семь часов в день. Н** мне это надо?": крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика
Пожар в центре Москвы в Тверском районе
Пожар в центре Москвы в Тверском районе
В Ростове у штаба ЮВО произошла стрельба
В Ростове у штаба ЮВО произошла стрельба
Житель Владивостока перевёл себе 1,2 млн рублей при установке приложений на телефон друга
Житель Владивостока перевёл себе 1,2 млн рублей при установке приложений на телефон друга
Санитар урюпинской психушки изнасиловал трёх мальчиков 11 - 12 лет
Санитар урюпинской психушки изнасиловал трёх мальчиков 11 - 12 лет
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ по поводу Украины
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ по поводу Украины
Распечатать
Последние новости