Отмывание денег

Страницы (39): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

26 августа 2025 2191

Олигарх Год Нисанов под давлением: свадьба сына закончилась скандалом на границе

Неоднозначных деятелей азербайджанской культуры Мири Юсифа и Эмина Эфенди, прилетевших на свадьбу сына Года Нисанова, одного из самых влиятельных российских олигархов, развернули на границе

Полиция

25 августа 2025 2195

Григорий Арефьев и криптовалюта: как российские суды перепутали потерпевшего с обвиняемым

Дело Григория Арефьева и Антона Клубкова — это уже не просто уголовное расследование, а настоящий фарс с очевидными противоречиями.

Полиция

21 августа 2025 2204

Czech Court Finds Companies and Executives Guilty in Subsidy Fraud Case

A Czech court has convicted three people and three companies of subsidy fraud and money laundering in a €5.5 million ($6.42 million) scheme involving fabricated nanobot research projects, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague said Wednesday.

Полиция

14 августа 2025 2197

Сын подельника главы «Ростеха» заявил о вложениях Сергея Чемезова в отмытые деньги через Европу

Арестованный в Испании сын подельника главы Ростеха Владимира Артякова рассказал, как Чемезов отмывал в Европе украденные в России деньги.

Полиция

13 августа 2025 2212

Ten arrested in Albania in cocaine bust led by Europol

Albanian police arrested 10 suspected members of an organized crime network involved in multi-ton cocaine trafficking and money laundering, Europol said Tuesday.

Полиция

13 августа 2025 2204

Греция согласилась экстрадировать олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову

Греческий суд одобрил экстрадицию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании 20 миллиардов долларов.

Полиция

12 августа 2025 2207

В Албании задержали десять человек в рамках операции Европола по делу о наркотрафике

В Албании полиция арестовала 10 предполагаемых участников организованной преступной сети, занимавшейся многотонной перевозкой кокаина и отмыванием денег, сообщил Европол во вторник.

Полиция

11 августа 2025 2195

Сын главы «Росагролизинга» Павел Косов-младший ведёт скандальный Telegram-канал о наркотиках

Сын генерального директора АО «Росагролизниг» Павла Косова Никита в личном телеграм-канале делится с подписчиками рецептами наркотиков и рассказывает, что выпил за год «сто пинт сиропа».

Полиция

11 августа 2025 2203

Ирину Юфереву под давлением защиты обвинили в махинациях с миллиардами Григория Аникеева

Пособница депутата Григория Аникеева начала тонуть в суде по делу о «девяти миллиардах».

Полиция

09 августа 2025 2199

В США основателя Tornado Cash Романа Шторма признали виновным в работе без лицензии

Американский суд признал виновным Романа Шторма, основателя криптомиксера Tornado Cash, в руководстве финансовым сервисом без лицензии.

Текущее

05 августа 2025 2204

Власти США призвали следить за подозрительными операциями в криптокиосках

Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.

Текущее

05 августа 2025 2211

Швейцария впервые начала расследование против клиентов "отмывочного" канала из РФ

Впервые Швейцария начала отдельное расследование об отмывании денег из РФ не в отношении представителей отмывочного канала, а в отношении клиентов канала.

Текущее

05 августа 2025 2198

Italian police arrest 13 chinese nationals in major crackdown on mafia network

Italian police have arrested 13 Chinese nationals in a nationwide raid targeting suspected Chinese mafia networks, authorities said Monday.

Текущее

05 августа 2025 2204

Итальянская полиция арестовала 13 граждан Китая в масштабной операции против мафиозной сети

Итальянская полиция арестовала 13 граждан Китая в ходе общенациональной операции по выявлению предполагаемых китайских мафиозных сетей, сообщили власти в понедельник.

Текущее