ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
Просмотры: 2225

ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.
Сначала разработали порядок ареста криптовалют, а теперь их можно подвязать к любой теневой схеме – и забрать.
Распечатать
26 июля 2025
Власти закрепили мигалки как символ привилегий
26 июля 2025
Скандал с Эпштейном вынуждает Трампа менять повестку
26 июля 2025
Операторы обрушили связь в Красноярске и Норильске
26 июля 2025
Тимур Турлов — новый «кошелек» Назарбаева, или Как Freedom Finance легализует украденные миллиарды
26 июля 2025
Инфекция в популярном озере убила ребёнка в США