ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
Просмотры: 2192
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.
Сначала разработали порядок ареста криптовалют, а теперь их можно подвязать к любой теневой схеме – и забрать.
Распечатать
07 июня 2025
Владимир Пресняков и Наталья Подольская устроили пышное празднование юбилея с участием звёзд
07 июня 2025
В Беларуси зафиксирован рекордный кадровый дефицит
07 июня 2025
Бывший замглавы «Роскосмоса» Олег Фролов и подрядчики уличены в крупной коррупционной схеме