26 июн 2025 г. 08:01:38
Антимафия — мы все про вас знаем!

Moby Dick

Страницы (1): 1
Текущее Следователи Италии раскрыли аферу с НДС на полмиллиарда евро по схеме «Моби Дик»
2185
Следователи Италии раскрыли аферу с НДС на полмиллиарда евро по схеме «Моби Дик»
Итальянские власти провели новые аресты в рамках масштабного дела о мошенничестве с НДС, связанном с организованной преступностью и трансграничными фирмами-"пустышками".
Текущее Italian investigators uncover five hundred million euro VAT fraud using the “Moby Dick” scheme
2180
Italian investigators uncover five hundred million euro VAT fraud using the “Moby Dick” scheme
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Бизнес The arrest of Luca Gorlero and Operation "Moby Dick": how the schemes of the pseudo-financier with "dirty" money might destroy the Russian elite
2230
The arrest of Luca Gorlero and Operation "Moby Dick": how the schemes of the pseudo-financier with "dirty" money might destroy the Russian elite
Luca Gorlero, a self-described expert in business matters, is among those arrested by Italian authorities as part of an international money laundering scheme.
Страницы (1): 1
Последние новости