вывод средств (7)
688
Андрею Мельниченко грозит уголовное преследование?
После изъятия у олигарха Андрея Мельниченко в пользу государства компании «Сибэко» будет проведена ее проверка. Если вскроются криминальные схемы, то против Мельниченко могут возбудить уголовное дело.
884
К топ-менеджеру «Рольфа» подкатили девятилетний срок
Кайро и основатель автодилера Петров не признают вину в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.
1412
Для бывшего топ-менеджера «Рольфа» запросили девять лет колонии за вывод денег
Гособвинение запросило девять лет колонии для бывшего директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
2200
Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».
1946
Сергунина под санкциями: «права человека» или офшорные схемы?
Бюджетные финансы выводились через «NtechLab»?
2575
Погиб наследник семьи Мазакаевых
Трагическая смерть 21-летнего Лерсы Мазакаева приоткрыла завесу тайны над бизнесом его семьи.
2173
Родственник олигарха Алишера Усманова вывел из России миллиарды и покинул бизнесы олигарха
Живущий в Швейцарии гражданин Кипра Вахтанг Кочаров покинул пост председателя совета директоров компании Metalloinvest Trading AG. Компания занимается экспортом продукции усмановского Металлоинвеста.
3155
Фишман и Греф "сошлись" на ТРЦ: деньги Сбера могли "уплыть" в офшоры
Могли ли деньги Сбербанка при участии Германа Грефа выводиться через заведомо невозвратные кредиты компаниям израильского банкрота Элиэзера Фишмана?
2962
Фейерверк с признаками коррупции: от ЧП в Сергиевом Посаде "попахивает" выводом денег
Могли ли через ОАО "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, где в Сергиевом Посаде накануне произошел взрыв выводиться бюджетные деньги "Ростеха"?
1742
Бизнес-история главы Россетей Андрея Рюмина – коррупционный спрут или же цепочка совпадений?
Чтобы понять простую истину – Андрею Рюмину место не в кресле главы Россетей, а в тюрьме - не нужно изучать схемы, через которые он выводит деньги из федеральной компании.
600
Тайные схемы и судебные дела «Донстроя»
Строительная компания «Донстрой» за время своего существования собрала целый букет скандалов на любой вкус. Тщательное расследование позволило раскрыть информацию, которая находилась вне поля зрения СМИ и правоохранителей.
2688
В Питере разгорается новый финансовый скандал в котором завяз миллионер Сергей Помелов и компания
По инициативе ФСБ был задержан Сергей Помелов. Сейчас, бывшему президенту Segezha Group и генеральному директору компании "Русбиоальянс" предъявлено обвинение в Санкт-Петербурге.
3057
Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера»
На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.
01 июня 2025
Маск отрицает употребление наркотиков
01 июня 2025
Чулков обналичил сотни миллионов на фиктивной реконструкции энергосетей в Липецкой области
01 июня 2025
В Венесуэле, предположительно, арестовали главу Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко
01 июня 2025
Французский клуб ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов
01 июня 2025
США выдвинули свои условия по Украине, но требуют, чтобы решение принимали Киев и Москва
01 июня 2025
При взрыве в Брянской области погибла вся локомотивная бригада поезда «Климов — Москва»
01 июня 2025
Посланник США Стив Уиткофф призвал ХАМАС принять рамочное предложение для начала переговоров