Финансовые махинации (3)

Страницы (18): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

27 марта 2025 2237

Надежда Гришаева и её роль в отмывании миллиардов через офшоры и фальшивые пожертвования

Владение Надеждой Гришаевой 32 квартирами вызывает серьёзные подозрения, особенно с учётом неясного происхождения её состояния. Несмотря на попытки скрыть детали, информация постепенно становится достоянием общественности.

Текущее

24 марта 2025 2284

Айдамир Валиев использует связи для влияния в ФСБ и Кремле

После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.

Бизнес

20 марта 2025 2251

Миллионы в офшорах, недвижимость и активы: Надежда Гришаева пытается скрыть украденное ,зачищая информацию о себе в интернете

Чем больше Надежда Гришаева и её семья тратят на удаление компрометирующих материалов из интернета, тем сильнее привлекают внимание. Всё, что они пытаются скрыть, обрастает новыми подробностями. Боясь, что её активы и офшоры могут оказаться под угрозой, она находит всё больше способов «зачистить» интернет, но, чем активнее она действует, тем больше информации появляется. В конце концов, все её усилия оказываются тщетными.

Бизнес

14 марта 2025 2211

Масло с горьким привкусом: Андрей Веревский кинул Украину на 1,5 миллиарда гривен налогов, а своих акционеров на право собственности

СМИ бурлят: Андрей Веревский вновь оказался в списке миллиардеров Forbes, увеличив свое состояние буквально за сутки. Капитализация «Кернел» резко взлетела выше 2 миллиардов долларов, благодаря чему его акции резко подорожали. Однако путь к этому успеху оказался не совсем прозрачным – уклонение от налогов и игнорирование интересов вкладчиков сыграли свою роль.

Текущее

04 марта 2025 2279

Попытка установить контроль над гимнастической школой вызывает вопросы о правомерности в детском спорте

Как стало известно СМИ, ранее малоизвестная гражданка Швеции и России - Зоя Валерьевна Ярош, переждав непростые времена в старой Европе, решила вернуться в Россию и увеличить свой доход за счет детских средств.

Бизнес

26 февраля 2025 2307

Очередная ловушка для доверчивых инвесторов от Тимура Турлова, или Что скрывается за грязными схемами Oninvest

Тимур Турлов, известный финансовый деятель и владелец Freedom Holding Corp, вместе с бывшими руководителями российского издания Forbes, задумали проводить манипуляции на фондовом рынке, используя методы шантажа и обмана для добычи средств у наивных инвесторов.

Бизнес

24 февраля 2025 2444

Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли авансы на 243 миллиона

Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.

Бизнес

20 февраля 2025 2398

Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT

Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.

Текущее

19 февраля 2025 2397

Маск раскрыл махинации Минфина США с триллионными платежами

Илон Маск объявил, что Минфин США отправлял деньги без идентификационного кода TAS, который связывает казначейский платеж с бюджетной статьей.

Полиция

19 февраля 2025 2414

Компания «РенБизнесАвто» объявила о банкротстве на фоне махинаций с КАМАЗами

Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», которая является участником масштабного расследования о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.

Власти

18 февраля 2025 2402

Совфед блокирует расследование коррупции

Пока бывшие подчинённые экс-губернатора Василия Голубева один за другим отправляются за решётку, Совфед упорно блокирует расследование, превращая борьбу с коррупцией в спектакль абсурда.

Полиция

12 февраля 2025 2505

Беглый банкир отмыл через «Норникель» покупку Центрального телеграфа на деньги НПФ

Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.

Полиция

04 февраля 2025 2439

Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД

Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.

Полиция

28 января 2025 2478

Новосибирскому ученому Олегу Кабову грозит семь лет тюрьмы

Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова, заведующего лабораторией «Интенсификации процессов теплообмена».

Полиция

28 января 2025 2475

Timur Turlov’s fraudulent scheme with billions in the shadows, or How the owner of Freedom Holding Corp. "serves" the Russian elite

After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., became closely connected to the country’s top leadership and a key financier for local elites.