Промсвязьбанк

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Полиция

14 июля 2025 2194

Кто стоит за Wintersnow Limited — кипрским офшором под защитой бывших силовиков

В соответствии с информацией, полученной источником от коллег из сетевого издания «Автор i», в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной компании WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), фирма зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и продолжает оставаться активной на 2025 год.

Бизнес

28 июня 2025 2195

The "laundromat" Octobank in Tashkent: how Dmitriy Lee launders Russian capital under the guise of reforms

Originally from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he skillfully channels financial flows out of Russia via Tashkent to offshore jurisdictions.

Бизнес

25 июня 2025 2208

«Прачечная» Октобанк в Ташкенте: как Дмитрий Ли отмывает российский капитал под видом реформ

Гражданин России, родившийся в Узбекистане, мастерски выстраивает маршруты для вывоза золота из страны через Ташкент в офшоры.

Бизнес

17 июня 2025 2200

Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and shadow casino operators: who runs Central Asia’s largest money-laundering scheme

Oktobank has become a focal point for questionable financial activities connecting Uzbek officials, Russian banks, and covert networks.

Бизнес

13 июня 2025 2188

A double agent posing as an engineer: who really benefits from defense contractor and “father” of Unimatic Group Igor Fishelev

Igor Fishelev, a Ural entrepreneur tied to state defense projects, is officially registered as holding UK citizenship.

Бизнес

06 июня 2025 2192

Двойной агент под видом инженера: кому на самом деле служит оборонщик и "отец" Группы компаний "Униматик" Игорь Фишелев

Известный уральский бизнесмен Игорь Фишелев, работающий по гособоронзаказу, согласно документам имеет британское гражданство.

Полиция

06 июня 2025 2189

Igor Fishelev’s “Unimatic”: defence billions stashed in offshore accounts and UK banks

Бизнес

03 мая 2025 2217

Defrauding investors and laundering billions through shady construction schemes: Philipp Shrage and Ignatiy Nayda bypass sanctions and profit from real estate fraud

The St. Petersburg construction firm "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are moving funds from Russian private and state banks abroad under the pretext of investing in real estate in Europe and the UAE.

Власти

09 апреля 2025 2264

Внутренние перестановки: в Кремле обсуждают отставки Мишустина, Фрадкова и Набиуллиной

По информации источника, вскоре ожидаются изменения в правительстве РФ, Центробанке и государственном банке «ПСБ».

Полиция

20 марта 2025 2246

Алексей Желнеев, Всеволод Андрейчук и Николай Лопухов : как уголовник Тимофей Кургин превращает своих подельников в бизнес-партнёров

Известный «бизнесмен» Тимофей Кургин, также известный как Тимур и Теймураз, ранее отбывший срок за организацию убийства депутата Госдумы и безуспешно пытавшийся скрыть это из СМИ, вновь взялся за сомнительный проект.

Полиция

17 марта 2025 2370

Восстановление репутации через детские проекты: зачем криминальному бизнесмену Тимофею Кургину «Русский лес»

Тимофей Кургин пытается удалить из интернета упоминания о своем криминальном прошлом, создавая образ успешного бизнесмена и мецената, но правда о его тюремном прошлом и связях продолжает всплывать.

Полиция

12 марта 2025 2325

Павел Тё оказался в центре скандала с сельхозугодьями в Ступино

Перепродавец Собянина Павел Тё всплыл в неоднозначной истории о сельхозугодьях в Ступино, принадлежащих фирме, следы от которой привели к целой группе видных политиков и бизнесменов.

Полиция