Офшоры (41)

Страницы (50): « -10 ‹ 38 39 40 41 42 43 44 › +10 »

Бизнес

19 апреля 2023 2382

«Православный олигарх» Малофеев переводил десятки миллионов долларов в офшоры несмотря на санкции

Константин Малофеев попал под санкции еще в 2014 году. Но с помощью кипрской компании MeritServus (она же помогала Роману Абрамовичу) бизнесмен еще почти три года совершал международные транзакции — он перевел десятки миллионов долларов на счета своих офшорных компаний.

Власти

19 апреля 2023 1310

Жена Медведчука переложила активы пятью офшорами, но их все равно арестовали

Украинская власть поскребла по сусекам жены Виктора Медведчука и диакона Новинского и нашла еще кое-что.

Полиция

08 апреля 2023 724

Почему заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров не попал в санкционные списки Швейцарии, в которой он держит свои миллионы?

Жизнь надо прожить так, чтобы о тебе писали в Forbes. Именно этим жизненным правилом пользуется Александр Юрьевич Назаров. И никого не смущает тот факт, что Александр Юрьевич – не бизнесмен, а простой российский чиновник.

Полиция

07 апреля 2023 2525

Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России

В начале года в Россию незаметно вернулся «кубанский Аль-Капоне» Олег Макаревич, криминальный олигарх, сколотивший состояние на мусорном и похоронном бизнесе, и который ранее скрывался за рубежом от налоговых претензий ФНС России и розыскного листа.

Полиция

27 марта 2023 2390

Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце

Вывод денег из страны продолжается. Средства утекают широким потоком, схемы готовы давно. Самая ходовая: тандем из гонимого страхом предпринимателя, который просит политубежища на Западе, и его патриотичной жены, на которой весь совместный бизнес в России и контакты с нашими чиновниками.

Полиция

24 марта 2023 2890

Как Хидирян Мисак Оганесович моет российские деньги в Украине и не попадает на глаза РНБО?

Семья Хидирян попала в поле зрения журналистов при расследовании по тендерам Минобороны. Оказалось, что бизнес-интересы российских армян выходят далеко за рамки пищевой промышленности, связанные с агентствами недвижимости, сельскохозяйственными и IT-компаниями и требуют дополнительных расследований.

Бизнес

23 марта 2023 2065

Тимура Турлова и Павла Ливинского связывают с рядом серьезных скандалов: обман акционеров и вывод денег в оффшоры

Международный финансист-мошенник Тимур Турлов, прославившийся своей финансовой пирамидой «Freedom», и скандальный чиновник Павел Ливинский, обогатившийся за счет российской энергетики, вернули себе «кормушку», через которую снова будут обманывать акционеров и выводить бабло за границу. Что известно об этом грандиозном схематозе?

Бизнес

16 марта 2023 1862

Подноготная миллиардера Ефима Малкина и его связи

После продажи «Сибнефти» миллиардер занялся инвестированием капиталов своего главного патрона — Романа Абрамовича. При этом нередко «вложения» делались, как кредитование различных сомнительных проектов.

Бизнес

14 марта 2023 2721

Беглый миллиардер: кто помогает беглому угольщику Евгению Ренге в рейдерской атаке на «Топпром» в Кузбассе

Пролетевшая в тг-каналах история кузбасского гендиректора Владимира Честнейшина из АО «Топпром», посаженного в кемеровское СИЗО, это не трагедия взаимоотношения человека и системы.

Бизнес

14 марта 2023 2511

Беглый миллиардер: кто помогает беглому угольщику Евгению Ренге в рейдерской атаке на «Топпром» в Кузбассе

Бизнес

09 марта 2023 986

Segezha Group: теперь любить мы будем херра шведа

Как известно, с недавних пор владения компании Segezha Group (или просто «Сегежи») простираются и в Иркутской области. Но, в отличие от облупленной для жителей Прибайкалья группы «Илим», империя миллиардера Владимира Евтушенкова мало известна населению региона.

Полиция

09 марта 2023 2749

Банкирчики и чиновники под прикрытием

"Отмывочные" конторы, дорожные перипетии главы Минфина Антона Силуанова, офшорные "приключения" Игоря Шувалова и другие темы о которых нам в феврале рассказали читатели.

Полиция

08 марта 2023 983

Чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров

Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии, выиграв тендер на управление крупнейшими портами Папуа — Новой Гвинеи. А высокопоставленные портовые чиновники, одного из которых недавно убили, получали деньги и очевидную выгоду.

Полиция

01 марта 2023 1099

«Путинкой» владеет Путин: раскрыт «общак» президента

Ermira Consultants — компания, зарегистрированная на Кипре. Она записана на номинала, Владислава Копылова, а управляют ей друзья Владимира Путина. Казалось бы неприметный офшор фактически представляет собой «общак» — через него тратят миллионы долларов на личные нужды Путина и его ближайшего окружения.

Полиция