Офшоры (19)

Страницы (54): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

Полиция

18 октября 2024 2509

Эхо дела МРСЭН: у Сечиной просят помощи, над Авдоляном сгущаются тучи

Свидетель по уголовному делу о крахе МРСЭН, где засветился бывший родственник олигарха Альберта Авдоляна Эльдар Османов, просит о помощи супругу главы «Роснефти» Игоря Сечина Марину.

Полиция

13 октября 2024 2485

Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Полиция

12 октября 2024 2504

Олигарх Мошкович делит активы

"Русагро" Вадима Мошковича проведет дробление акций, чтобы скрыть при переходе в Калининград офшорные корни компании.

Полиция

11 октября 2024 2518

Резидент Лондона Поваренкин сыграл в «Монополию» в России

Замедленное IPO компании «Монополия» привлекает внимание бенефициара Симана Поваренкина и его бизнес-связей в Москве и Лондоне.

Полиция

11 октября 2024 2531

"Волчьи аппетиты" Максима Волкова: "Мягкий знак" сменил владельца

Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".

Полиция

11 октября 2024 2548

Бизнес семьи Гуцериевых выиграл суд по делу о долгах против Коммерцбанка

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

Полиция

10 октября 2024 2405

Всплыли новые детали о хищениях Шойгу и Иванова на поставках паромов для Керченской переправы

Закупка осуществлялась через компанию «Оборонлогистика», находящуюся в подчинении Минобороны (за которую отвечал Иванов), и для участия в ней был привлечён гонконгский офшор.

Полиция

10 октября 2024 2501

Коррупционные схемы в «логистике» Тимура Иванова

Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.

Полиция

09 октября 2024 2500

Свердловские теплицы помогут Козицыну пережить «развод» с Махмудовым?

Агропромышленный бизнес Андрея Козицына и его подручного Ильи Бондарева продолжает пользоваться поддержкой в Свердловской области и даже претендовать на получение федеральных денег.

Полиция

08 октября 2024 2538

PNK Group Шаркова: бизнес по стилю Березовского и Патаркацишвили?

Новый контракт «Проект-Девелопмента» в Подмосковье подтверждает тесные связи PNK Group с администрацией Московской области и их совместную работу.

Полиция

07 октября 2024 2522

«Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.

Полиция

04 октября 2024 2517

Офшорные схемы Авдоляна находятся под угрозой расследования

Роль олигарха Альберта Авдоляна в деле краха энергохолдинга МРСЭН может оказаться значительнее. Но сильное лобби в лице Сергея Чемезова отпугивает следователей от потенциального фигуранта дела Османова со-компания?

Полиция

03 октября 2024 2476

Активы крупнейшей золотодобывающей компании Тывы «Тардан Голд» вернутся из офшоров в Россию

Правоохранительные и контрольные органы проводят проверки в отношении главного золотодобытчика Тывы — «Тардан Голд».

Полиция

27 сентября 2024 2484

Куда направляются миллионы из финансовых потоков Всероссийской федерации гребли?

Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.

Полиция

26 сентября 2024 2562

Налоговые махинации в Mixit: Что скрывают Олег Пай и Елена Назарова?

Недавно ряд изданий сообщил о том, что в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев прошли обыски. Причина и результаты этих действий силовых структур не раскрываются, а сами владельцы Mixit тщательно скрывают конфликт и не комментируют ситуацию.