Отмывание денег (23)

Страницы (35): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

Текущее

16 мая 2023 1751

Против блогерши Митрошиной начали проверку по статье об отмывании денег

В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств.

Бизнес

16 мая 2023 2103

Артюхов засекретил освоение миллиардов на школах ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках рабочего визита в Новый Уренгой посетил строящуюся школу в микрорайоне Славянский, в которой в скором времени должно будет учиться около 1,6 тыс. детей.

Текущее

15 мая 2023 3263

Муж Блиновской отказался признать вину по делу о неуплате налогов

Алексей Блиновский, муж блогерши Елены Блиновской, отказался признать вину по делу о неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Бизнес

15 мая 2023 1086

Зарубежные активы «массажиста Путина», он же Костя Мощевоз гражданина Хорватии Константина Голощапова

Публикуем один из множества документов, по которым Константин Голощапов выводил из России и "загонял деньги" в Италию под видом займа своей же подконтрольной компании.

Бизнес

14 мая 2023 1097

Пока футболят усть-илимцев, сын совладельца «Илима» финансирует зарубежный футбол

Не привыкли мы отслеживать пути богатств, которые выкачиваются из Сибири. А зря. Возьмем, к примеру, группу «Илим», которая миллионами кубометров выкашивает леса Иркутской области. А Иркутская область с этого бурного процесса ничего особенно не имеет, поскольку компания зарегистрирована не здесь.

Бизнес

13 мая 2023 1536

Ямочный ремонт «съел» миллионы бюджета Югры. Требования ОНФ к безопасности чиновники проигнорировали

Трасса Югорск – Советский никак не может выйти из перечня «Карты убитых дорог», хотя на ее ремонт регулярно тратят миллионы рублей. Очередной мониторинг дороги провели активисты реготделения «Общероссийского народного фронта» в Югре.

Бизнес

12 мая 2023 899

Суд арестовал более 311 миллионов со счетов блогеров Чекалиных

Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных.

Текущее

12 мая 2023 594

Ремонт дамбы в Бурятии может загадить Селенгу

Подрядчики по утилизации отходов после реконструкции дамбы на Селенге просто положили в карман три миллиона рублей, весь мусор сбросив на берегу этой реки в границах Улан-Удэ.

Текущее

10 мая 2023 1375

«Инфоцыгане» как канал отмыва

Могли ли блогеры самостоятельно заработать миллиарды или их просто использовали.

Бизнес

10 мая 2023 924

Суд посчитал выводом активов сделку о приобретении Златоустовским электрометаллургическим заводом оборудования у Smart Stahl Gmbh

Арбитражный суд Челябинской области изучил сделку между АО «Златоустовский электрометаллургический завод» и австрийской компанией Smart Stahl GmbH, которая должна была поставить в Челябинскую область крупный сталеплавильный комплекс.

Бизнес

09 мая 2023 3109

У врио красноярского губернатора нашли обратную сторону медали

За какие заслуги Михаил Котюков стал врио губернатора Красноярского края, и что изменится в регионе.

Бизнес

08 мая 2023 2438

Пожары, скандалы и возмущение дольщиков. Почему застройщика «ПИК» стоит обходить десятой дорогой

Бизнес

08 мая 2023 1407

Сбежавший из России олигарх-уголовник Андрей Березин – мойщик украденных миллиардов

В последнее время снова разгораются страсти вокруг одиозной личности скандального российского предпринимателя Андрея Березина и его стабильно и постепенно распадающегося холдинга «Евроинвест».

Бизнес

07 мая 2023 3196

Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов

Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.

Власти

05 мая 2023 1037

В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов

Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.