04 июн 2025 г. 04:05:23
Антимафия — мы все про вас знаем!

ООО Анжерский уголь

Страницы (1): 1
Полиция Яхту «Кашалот» арестовали в рамках дела об уклонении от уплаты налогов
2232
Яхту «Кашалот» арестовали в рамках дела об уклонении от уплаты налогов
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».
Бизнес Северилова и Крушинского заподозрили в выводе миллионов через «Кашалот»
2236
Северилова и Крушинского заподозрили в выводе миллионов через «Кашалот»
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
Полиция Угольная афера: какие последствия грозят бывшему главе FESCO Андрею Северилову и его партнёрам
2204
Угольная афера: какие последствия грозят бывшему главе FESCO Андрею Северилову и его партнёрам
Неясная история с офшорными переводами, в которую оказались вовлечены бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и бывший владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для участников проблемами.
Полиция Акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры: Северилова подозревают в выводе средств?
2470
Акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры: Северилова подозревают в выводе средств?
Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.
Страницы (1): 1
Последние новости