23 янв 2025 г. 05:07:48
Антимафия — мы все про вас знаем!

Минфин США (3)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3
Власти Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
1346
Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
В проекте бюджета на 2024 год, который представил президент Джо Байден, почти полмиллиарда долларов выделено на борьбу с преступниками, отмывающими незаконные средства через финансовую систему США.
Власти Минфин США исключил из санкционных списков дочерние организации «Сбера»
2091
Минфин США исключил из санкционных списков дочерние организации «Сбера»
Из списков удалили структуры казахстанского «Тексакабанка» — с 2006 по 2022 год он принадлежал «Сбербанку», за что и попал в список.
Бизнес WSJ: Минфин США снимет санкции с казахстанского Bereke Bank, который ранее являлся дочерней компанией Сбербанка России
1631
WSJ: Минфин США снимет санкции с казахстанского Bereke Bank, который ранее являлся дочерней компанией Сбербанка России
Причина такого решения заключается в том, что теперь банк полностью принадлежит казахстанской компании.
Полиция Минфин США признает ЧВК «Вагнер» значимой «транснациональной преступной организацией»
2663
Минфин США признает ЧВК «Вагнер» значимой «транснациональной преступной организацией»
Санкции против организации будут расширены.
Власти Минфин США заявил о смягчении санкций против ряда авиакомпаний гражданской авиации РФ
2154
Минфин США заявил о смягчении санкций против ряда авиакомпаний гражданской авиации РФ
В понедельник, 14 ноября, стало известно, что Министерство финансов Соединённых Штатов Америки заявили, что снимают санкции с нескольких российских предприятий ради обеспечения безопасности гражданской авиации.
Бизнес США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка за коррупцию
1072
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка за коррупцию
Минфин США ввел санкции против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.
Полиция Минфин США ввел санкции против певицы Жасмин
1360
Минфин США ввел санкции против певицы Жасмин
Также в санкционный список попал супруг певицы Илан Шор, сын полпреда президента в СКФО Игорь Чайка.
Бизнес Laudato SIA Игоря Побережского: маленький кирпичик в огромном здании подкупа мировых элит российскими деньгами
2945
Laudato SIA Игоря Побережского: маленький кирпичик в огромном здании подкупа мировых элит российскими деньгами
Скандал, связанный с участием российского капитала и россиян в избирательной кампании Дональда Трампа, вспыхнул давно. Но, тем не менее, расследование российского следа в его деятельности не заканчивается – американская пресса и американский истеблишмент имеют долгую память.
Бизнес Bloomberg: выплаты по российскому внешнему долгу в конце мая не дошли до инвесторов
2534
Bloomberg: выплаты по российскому внешнему долгу в конце мая не дошли до инвесторов
Если в течение 30 дней деньги не поступят на их счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт
Бизнес Минфин США не продлил срок действия лицензии, позволяющей России обслуживать внешний долг
2860
Минфин США не продлил срок действия лицензии, позволяющей России обслуживать внешний долг
Теперь, при отсутствии данного разрешения, Россия не будет иметь возможности расплачиваться по государственным облигациям и может оказаться на грани дефолта
Бизнес Олигарх Константин Малофеев инвестировал в экономику США 10 млн долларов
256
Олигарх Константин Малофеев инвестировал в экономику США 10 млн долларов
С 2013 года Константин Малофеев сотрудничает с американцем Джеком Хаником. Он взял его на работу, чтобы отвести подозрения от своих пророссийских проектов в Европе.
Бизнес Транскапиталбанк слишком рьяно помогал подсанкционным компаниям
2427
Транскапиталбанк слишком рьяно помогал подсанкционным компаниям
Минфин США включил в SDN-лист 16 человек, входивших в прошлом году в руководящие органы банка «ФК Открытие». Также в «черный список» попали Транскапиталбанк и Инвестторгбанк.
Бизнес ФБР взялось за «койотов» из «Москва-Сити»
2662
ФБР взялось за «койотов» из «Москва-Сити»
По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange. Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию средств, в том числе наиболее популярного наркоресурса страны.
Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3
Последние новости