Брокеры

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Бизнес

05 августа 2025 2186

Омар Кремлёв оформил резиденцию в Эмиратах и приобрёл имущество через аффилированные структуры

С конца 2021 года Умар Кремлёв начал создавать в ОАЭ структуру, которая, по всем признакам, может служить альтернативной базой — как в юридическом, так и в логистическом и финансовом отношениях.

Полиция

29 июля 2025 2185

Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами

В эпоху развития финтеха люди нередко попадаются на удочку финансовых махинаций. Так, по данным правительства Казахстана, за 2024 год зарегистрировали 22 870 уголовных дел по факту интернет-мошенничества.

Полиция

16 июля 2025 2206

Брокер Interactive Brokers выплатит 11,8 миллиона за нарушение санкций против России

У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.

Текущее

15 февраля 2025 2479

Лжеброкер обманул бухгалтера кафе в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода набрала кредитов на 5,8 млн рублей в надежде заработать на бирже.

Полиция

01 февраля 2025 2492

Мошенники запустили фишинговые сайты для продажи акций китайской DeepSeek

Мошенники создали фишинговые сайты для покупки акций китайской компании DeepSeek.

Полиция

12 декабря 2024 2499

В Нью-Йорке арестовали известных брокеров по делу о торговле людьми

В США очередная история из серии Pdiddy, но в недвижимости. В среду в Нью-Йорке двум известным брокерам по недвижимости были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Их обвинили в насилии над десятками женщин на протяжении десятилетия.

Текущее

30 ноября 2024 2413

Теневые владельцы Fresh Forex: кто на самом деле стоит за махинациями псевдоброкера Андрея Мартынюка?

После скандалов, разгоревшихся два года назад вокруг биржи Fresh Forex, казалось, что она прекратила свое существование, а правоохранители довели уголовные дела против ее владельца, Андрея Мартынюка, до логического конца.

Текущее

30 ноября 2024 2419

Shadow owners of Fresh Forex: who really stands behind the fraud of pseudo-broker Andrey Martynyuk?

After the scandals two years ago surrounding the Fresh Forex Ukraine exchange, it seemed that it had ceased to exist, and the law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.

Текущее

23 ноября 2024 2467

США замораживают активы крупнейшего брокера в России

«США ввели санкции против крупнейшего брокера в России БКС (БрокерКредитСервис). Его называют главной прачечной в стране.

Текущее

02 ноября 2024 2436

Фальшивые брокеры из Петербурга обманули клиентов на 55 миллионов

С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.

Полиция

06 сентября 2024 2508

Инвесторы коворкингов &Place считают убытки

Около 500 инвесторов сети коворкингов &Place и развлекательных центров PartyTime из Петербурга сейчас активно общаются в группах в Telegram, принимая решения не о том, как вернуть вложенные средства, а о том, как спасти хотя бы часть из них.

Полиция