Алварион Холдингс Лимитед
Страницы (1):
1
2229
From racketeering to billion-dollar projects: how Kuban developer Nikolai Shikhidi profits from questionable ventures
The dubious financial activities of Nikolai Shikhidi’s construction firms in Kuban may soon attract the attention of law enforcement.
2206
Маскировка по-сочински: скандальный застройщик Николай Шихиди превращает «Марину Гарден» в воронку для зачистки финансовых следов
Николай Шихиди, скандально известный застройщик с Кубани, ведет незаконную деятельность под видом строительства жилых комплексов, скрывая при этом отмывание денег и вывод активов через офшоры.
2482
Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
Финансовая активность компаний кубанского девелопера Николая Шихиди может вызвать интерес правоохранителей.
2498
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
2477
Офшорный след и обход санкций: кто "крышует" скандального кубанского застройщика Николая Шихиди?
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить деньги из России.
2400
Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
Страницы (1):
1
16 августа 2025
В разговоре с Трампом участвовали лидеры ЕС и НАТО
16 августа 2025
Евросоюз срочно собирает представителей для обсуждения итогов переговоров Путина и Трампа
16 августа 2025
Трамп может сделать Зеленского ответственным за провал мирных переговоров по Украине
16 августа 2025
Фондовый рынок России снижается после встречи Путина и Трампа
16 августа 2025
В Саратовской области сгорела элитная яхта
16 августа 2025
AgentApp вытесняет SpectrumData с рынка данных ГИБДД и МВД
16 августа 2025
Dirty money cleaner with a Kazakh passport: how fraudster Timur Turlov turned Freedom Finance into a laundromat for Russians