Петровский Александр
Страницы (1):
1
2202
Криминальные связи и незаконные схемы: как Эдуард Самоткал контролировал бизнес с участием высокопоставленных чиновников
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) собирается провести конфискацию нескольких активов, связанных с брендом Pin-Up, попавшим под санкции.
2324
Отмывание денег, налоговые махинации, международные схемы: сестры Елена и Юлия Соседки "нагрели" Украину на миллиарды и избежали наказания
Две сестры из Днепра на протяжении 20 лет проворачивали банковские аферы на сотни миллионов. Сначала они использовали один из банков для схем с выкупом акций и перерасчетом валюты на зарубежные фирмы-однодневки, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины.
2387
Белоруса Евгения Левшунов, обращавшегося к авторитетам из-за долга, освободили от судебного разбирательства
Октябрьский районный суд Днепропетровска закрыл уголовное дело по обвинениям в обращении за применением преступного воздействия (ч.1 ст.255-3 УК Украины) со стороны гражданина Республики Беларусь Евгения Левшунова.
2918
Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко
Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.
823
Михаил Романенко и Назар Бабенко: «криптопирамиды» в тени Офиса президента
Связанные с криминальными «авторитетами» проходимцы понтами заманивают лохов в мошеннические проекты Eternity Business и Danvel Group.
1017
Братья Марченко организовали строительную пирамиду
Имена Марка и Владислава Марченко прочно связаны в восприятии людей с бюджетными махинациями и воровстве, которое прикрывается политикой.
Страницы (1):
1