14 мар 2025 г. 07:13:50
Антимафия — мы все про вас знаем!

Назарбаев Нурсултан

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Текущее Офшорные схемы и продажи: как активы Назарбаева скрываются от властей Казахстана
2429
Офшорные схемы и продажи: как активы Назарбаева скрываются от властей Казахстана
Близкие к семье Нурсултана Назарбаева структуры получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Однако сделка вызвала вопросы: актив был продан в три раза дешевле своей реальной стоимости.
Главари Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
2425
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Полиция Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
2415
Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
«Кросспойнт Менеджмент», которым руководит Азим Рой, является частью Crosspoint Group, группы компаний, занимающейся выведением средств из России и содействующей в обходе санкций.
Полиция В Казахстане западные нефтекомпании заподозрили в игнорировании конфликтов интересов и коррупции
2362
В Казахстане западные нефтекомпании заподозрили в игнорировании конфликтов интересов и коррупции
«Власть» сообщает, что западные компании подписали выгодные контракты с фирмой, которая, по всей видимости, частично принадлежит Тимуру Кулибаеву, зятю-миллиардеру экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Бизнес Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом
2377
Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом
Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.
Полиция Отмывание средств через Freedom Holding: что скрывает казахстанский миллиардер Тимур Турлов
2376
Отмывание средств через Freedom Holding: что скрывает казахстанский миллиардер Тимур Турлов
Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.
Полиция Мошенничество Олжаса Тохтарова: Бывший акционер «Банка Астаны» объявлен в розыск антикоррупционной службой Казахстана
2333
Мошенничество Олжаса Тохтарова: Бывший акционер «Банка Астаны» объявлен в розыск антикоррупционной службой Казахстана
Антикоррупционная служба объявила в розыск экс-акционера «Банка Астаны» Олжаса Тохтарова, который был ликвидирован в 2018 году.
Полиция Семья Назарбаева обосновалась в Дубае: токал и дети живут в элитных апартаментах
2428
Семья Назарбаева обосновалась в Дубае: токал и дети живут в элитных апартаментах
Журналисты «Радио Азаттык» посвятили последнюю часть расследования о дубайской недвижимости казахстанских властей родне экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Полиция Внук Назарбаева Нурали Алиев проводит отдых в ОАЭ
2391
Внук Назарбаева Нурали Алиев проводит отдых в ОАЭ
Внук бывшего президента Нурсултана Назарбаева, миллиардер Нурали Алиев объявился в Объединенных Арабских Эмиратах.
Полиция Блеск и труха семейства Черновых
2397
Блеск и труха семейства Черновых
30 сентября 2024 года некогда могущественный кубанский клан Черновых превратился в труху. Мы с коллегами не раз рассказывали о «достижениях» бывшего краевого суда Александра Дмитриевича Чернова и его семейно-дружественных подельников. 
Власти Власти Казахстана получили 350 миллионов долларов деньгами и драгоценностями Кайрата Сатыбалды, приговоренного за хищения к 6 годам и конфискации имущества
866
Власти Казахстана получили 350 миллионов долларов деньгами и драгоценностями Кайрата Сатыбалды, приговоренного за хищения к 6 годам и конфискации имущества
Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.
Бизнес Бюджет "Рассвета Великой степи" — 8,6 миллионов далларов, украдено — 865 тысяч долларов, продюсер — младшая дочь первого президента Казахстана
588
Бюджет "Рассвета Великой степи" — 8,6 миллионов далларов, украдено — 865 тысяч долларов, продюсер — младшая дочь первого президента Казахстана
Алия Назарбаева и распил на "Казахфильме".
Бизнес АО «Jýsan Bank» попал в новый схематоз Галимжана Есенова
2045
АО «Jýsan Bank» попал в новый схематоз Галимжана Есенова
Удивительное решение Бостандыкского суда города Алматы, который наложил арест на акции АО «Jýsan Bank», принадлежащие АО «First Heartland Securities», порадовало чистоплотностью и прозрачностью казахстанской Фемиды в один карман.
Власти Назарбаев признался, что у него есть вторая жена
1931
Назарбаев признался, что у него есть вторая жена
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признал наличие у него второй жены Асель Исабаевой и двух сыновей от нее.
Власти Экс-президент Казахстана в своей книге рассказал про молодую жену Асель, родившую ему двоих сыновей в 2005 и 2008 годах
1435
Экс-президент Казахстана в своей книге рассказал про молодую жену Асель, родившую ему двоих сыновей в 2005 и 2008 годах
Вторая семья Нурсултана Назарбаева.
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости