Афера с ООО «Сервис-Терминал»: упоминаются интересы Волошина, Михасенко и вопросы к Дюкову
Валерий Дрелле перестал быть банкротом в Великобритании. Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил банкротную процедуру в отношении россиянина, которую инициировали внешние управляющие ООО «Сервис-терминал» в лице АСВ.
В истории разбирался корреспондент УтроNews.
Человек Волошиных
Банкротит Дрелле компания, где он был руководителем. Предприниматель значился главой ООО «Сервис-Терминал» с 2016 по 2017 годы. При этом бэкграунд Дрелле запутан из-за наличия у него в ЕГРЮЛ двух ИНН (ярославского и московского).
Читайте ещё:Владимир Демчик лишится незаконно приобретённого имущества
На «москвича» Дрелле записано ООО «Сервис-Терминал», а на «ярославца» Дрелле – ЗАО «Сервис-терминал» (предшественник ЗАО) и ЗАО «ТЭК Залесский». ЗАО «Сервис-терминал» было закрыто только в 2015 году, отсюда Дрелле мигрировал в качестве гендиректора в одноименное ООО, которое и подало на него в британский суд.
Компаньоном Дрелле по ЗАО «ТЭК Залесский» были Владимир Фаерович и Илья Волошин, который является сыном Александра Волошина. Именно он был главой администрации Президента РФ, когда власть передавалась от Бориса Ельцина к Владимиру Путину.
ООО «Сервис-Терминал» предоставлял «Газпром нефти» брокерские услуги в порту, а «ТЭК Залесский» расшифровывается, как таможенно-эксплуатационный комплекс. Такие структуры выполняют схожие с таможенными брокерами функции. Данная компания была закрыта в 2005 году, поэтому Дрелле с «Сервис-Терминалом» достался «Газпром нефти» по наследству. Похоже, посоветовали их услуги именно Волошины.
Как сообщают авторы телеграм-канала «Небрехня» якобы Илья Волошин 1980 года рождения, поэтому в момент открытия ЗАО «ТЭК Залесский» ему было немного больше 20 лет. Похоже, в этом бизнесе он сегодня представлял интересы отца. Сегодня Илья Волошин работает на высокой должности в ВТБ, а образование он получил в Лондоне, где сегодня живет его мать, скрывается Дрелле и не только.
«Российский кредит»
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков до 2003 годы был руководителем Петербургского топливного терминала и прекрасно знает, что такое брокерские услуги в порту, поэтому абы с кем от лица «Газпром нефти» он бы работать не стал. Похоже, «Сервис-терминал» был выбран «Газпром-нефтью» по личной договоренности.
Официально Дрелле обвинен в России в хищении 2 млрд рублей у «Газпром нефти», однако через «Сервис-терминал» прошло намного больше денег. Речь идет о как минимум 10,4 млрд рублей «Газпром нефти», который в 2016 году зависли на счетах банка «Российский кредит».
Важно здесь то, что вторым партнером Дрелле по ЗАО «ТЭК Залесский» значится Владимир Фаерович. Самой известной связанной с ним историей является покупка в 2012 году у тогда еще российского бизнесмена Бидзины Иванишвили (основатель партии «Грузинская мечта» и бывший премьер Грузии) ОАО «Банк Российский кредит». Спустя четыре года именно в этом банке чудесным образом зависли переданные «Сервис-терминалу» деньги «Газпром нефти».
Партнерами Фаеровича были такие хорошо персоны как Георгий Генс, Борис Пастухов, Борис Хаит, Виктор Лукоянов и Анатолий Мотылев. Романс с «Российским кредитом» закончился для Фаеровича тем, что он в 2020 году он был признан личным банкротом по иску данного банка, но все его деньги к тому моменту уже были освоены этой группой лиц.
Посредник Мотылев
Главным игроком в этих финансовых махинациях по «Российскому кредиту» был Мотылев. Тогда он вернулся в банковский бизнес после краха банка «Глобэкс» в 2008 году, где банкир до международного кризиса активно раздувал пузырь и вкладывал деньги своей кредитной организации в девелоперские проекты. Затем всё рухнуло, а ВЭБ разбирался с этим «наследством» до 2019 года, когда получил от ЦБ 2,5 млрд долларов на расчистку его ужасного баланса.
«Глобэкс» не стал «черной меткой» для Мотылева, поэтому он через пару лет принялся за старое, получив контроль за «Российским кредитом», «Русским промышленником», КРК и АМБ банком, которые лишились лицензии 24 июня 2015 года. Тогда же Мотылев покинул страну, в 2018 году он был признан банкротом в России, а в 2020 году – в Великобритании.
Отрицательный капитал всех четырех банков Мотылева на 2015 год составил 50 млрд рублей, а всего им удалось аккумулировать рекордные 70 млрд рублей средств вкладчиков. Кроме того, в махинациях Мотылева были задействованы крупные суммы мощного тогда банка «Открытие».
По банку «Глобэкс» Мотылев контактировал с Волошиным, поэтому данные люди также знакомы. Через «Российский кредит» Мотылев мог вывести за границу деньги не только для себя, но и для коллег по девяностым годам, которые после крымской кампании стали готовить себе запасной аэродром на Западе. Присутствие в этой истории «Сервис-Терминала» намекает на то, что здесь сыграли очень крупные фигуры, вроде Волошиных и Дюкова. Обычные банковские жулики не могли провернуть аферу такого масштаба.
Продавец компаний
Следует внимательней взглянуть на ООО «Сервис-Терминал». С 2016 года эта структура на 100% принадлежит ЗАО «РТК Ресурс», которое до 2021 года находилось в собственности ЗАО Управляющая компания «Эгида».
Компания была ликвидирована в 2015 года, но гендиректором там значился Алексей Алексеевич Коновалов, который до 2021 года был ее учредителем вместе с неким Алексеем Георгиевичем Коноваловым. Видимо, они приходятся друг другу родственниками.
Коновалов сегодня является учредителем и гендиректором ООО «Центр развития Крупных городов» (нулевая выручка), ООО «Квант А-а» (нулевая выручка) и ООО Юридическое Агентство «КБ Эгида», которое фигурировало в истории с продажей российского бизнеса нидерландского банка ING Group. Компания Коновалова занимается тем, что продает «готовые» акционерные общества.
В истории с ING Group покупателем «ИНГ Банка» выступило АО «Глобал Девелопмент», чьим генеральным директором был Андрей Муравьев. На этого персонажа также оформлено АО «АА Групп», где до него учредителем было ООО «Юридическое агентство «КБ Эгида». Похоже, что и АО «Глобал Девелопмент» Муравьев прикупил в интересах третьего лица в конторе Коновалова. Такая же история, видимо, была с ЗАО «ГТК Ресурс», которое использовалось для контроля над «Сервис-Терминала».
Коновалов набил руку на перерегистрировании компаний и сокрытии реальных владельцев, а раз уж здесь предприниматель выступил сам, то это были очень серьезные люди. Может быть, его работодатели по другому месту работы.
Человек Михасенко
Как сообщает наш источник, Коновалов в 2020 году числился как работник в Павелецком филиале ООО «Компания БКС», то есть в банке скандального бизнесмена Олега Михасенко.
«Холдинг БКС» Михасенко в десятые контролировал 25% российской брокерской торговли и был одним из российских брокеров, кто сохранил офис на Wall Street после 2014 года.
Компании из дивизиона Михасенко оказывали схожие с «Сервис-Терминалом» услуги, а сам банкир занимался вложением денег в западную экономику. При этом установлено, что деньги «Газпром нефти» через «Сервис-Терминал», «Российский кредит» ушли в офшоры и, видимо, были выложены в США, Великобритании или странах ЕС.
Коновалов, по всей видимости, является подручным Михасенко, а тот в этой истории мог выполнять услуги для третьих лиц. Михасенко по роду своей деятельности, скорее всего, знаком как с Дюковым, так и с Мотылевым и Александром Волошиным. Интересы сторон могли сойтись на выводе денег из России, где Михасенко показал себя докой.
Как утверждают авторы телеграм-канала «Банкста» якобы БКС Михасенко осуществлял вывод денег из «Пробизнесбанка» Сергея Леонтьева через фиктивные бумаги на Кипре и всё той же Великобритании. Таким образом, было освоено около 24 млрд рублей, но АСВ уже отозвало иск из Третейского суда Лондона.
«Пробизнесбанк» лишился лицензии в 2015 году почти в одно время с банками Мотылева, получив незадолго до этого на санацию банк «Солидарность», а вместе с ним и огромные суммы со стороны ЦБ, Бенефициары «Пробизнесбанка» Сергей Леонтьев и Александр Железняк сразу после его краха сбежали за границу.
Если Леонтьев сидит тихо и не высовывается, то Железняк монетизирует российский «оппозиционный» бизнес. В 2021 году он зарегистрировал на территории США Anti-Corruption Foundation, которое является американским юридическим лицом ФБК (признано в РФ экстремистской и террористической организацией). Цель здесь чисто бизнесовая – Железняк хотел заработать на тех финансовых потоках, которые выделял Запад.
Михасенко связи с Железняком мог сохранить – по крайней мере фигурирует в списке вероятных спонсоров «несистемной оппозиции». Цель всей этой бурной деятельности не политика, ушлые мужчины взяли под контроль как западное финансирование, так и российские деньги олигархов, которые продолжают утекать на западные банковские счета.
От коррупции до предательства один шаг – вся эта мутная история с «Сервис-Терминалом» подтверждают данный тезис. «Газпром нефть» умудрилась не заметить очевидного. Как сообщает наш источник, у Дрелле был испанский паспорт, причем его местом рождения была Харьков, а его ФИО в документах транслитерировалось. Это говорит о том, что у него могли быть и украинские документы. Интересно, а корочки СБУ служба безопасности «Газпром нефти» увидела бы или здесь была команда ничего не замечать?
Михаил РомановскийРаспечатать