Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей
Просмотры: 2445
С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.
Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены.
Товар на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей на территорию России ввезён не был и никто не стал возвращать деньги.
МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 193.1 УК РФ. Один из трёх фигурантов находится в федеральном розыске.
Геннадий СамохваловДругие новости по теме:
Распечатать
18 апреля 2025
Мужчина расчленил гостью после убийства её шестилетнего сына
18 апреля 2025
Андрей Рябинский тихо расширяет бизнес в Мордовии через скрытые фирмы и охотничьи клубы
18 апреля 2025
Мошенники развели пенсионера на полмиллиона рублей
18 апреля 2025
Дело Смирнова может затянуть Старовойта: связь Курской и Белгородской областей в скандале с оборонными госконтрактами
18 апреля 2025
Мезенцева назначили представителем в Конституционном суде, несмотря на коррупционное прошлое
18 апреля 2025
Зэка осудили за частушки про "СВО" и Владимиров в Чувашии
18 апреля 2025
Саратовская область выделит 604 млн для промзоны, но федеральных средств больше не будет
18 апреля 2025
Россияне попросили создать ГОСТ на куличи
18 апреля 2025
Eastern Mining Company as a front for embezzlement, or how Oleg Miserva’s “loss-making” companies launder billions