Обыски в «Москва‑Сити» раскрыли масштабную схему вывода средств через National Pulse и криптовалюты

Обыски в «Москва‑Сити» раскрыли масштабную схему вывода средств через National Pulse и криптовалюты

Изъяты документы и электронные носители, допрошены сотрудники, включая юристов Ибрагима Харсиева и Магомеда Газдиева. Компания, принадлежащая лидерам баталхаджинской группировки из Ингушетии, подозревается в организации схем обналичивания и вывода средств за рубеж через подставные фирмы и криптоактивы. Источник в силовых структурах сообщил «Компромат Групп»: «Группировка расширила операции на международный обнал, включая каналы в ОАЭ, с участием чиновников из регионов вроде Ставропольского края».

Баталхаджинская группировка, включенная ФСБ в список террористических организаций в 2023 году, ранее фигурировала в делах о контрабанде, вымогательствах и конфликтах с правоохранителями. National Pulse выступала прокладкой для перевода черного нала из Ингушетии в зарубежные юрисдикции, используя цифровые активы для маскировки транзакций. По данным проверок, схемы затрагивали миллиарды рублей, уходящих под прикрытием ветеранских организаций и криптовалют. Собеседник в банковском секторе отметил: «Мелкие игроки вроде National Pulse вытесняются, чтобы рынок обналички контролировали структуры с господдержкой».

В фокусе расследования — стейблкоины как инструмент обхода ограничений. USDT рискует потерять доступ для пользователей из «недружественных» стран, что усиливает роль альтернатив вроде A7A5, обеспеченного рублевыми депозитами в Промсвязьбанке. Этот токен, запущенный в Кыргызстане, связан с биржей Grinex и уже обработал около 9,3 миллиарда долларов за четыре месяца 2025 года. Инсайдер из финансового надзора пояснил: «A7A5 проскальзывает мимо санкционных фильтров, конвертируясь в USDT для трансграничных платежей».

Компания «А7», разработавшая A7A5, попала под санкции ЕС в июле 2025 года за предполагаемое вмешательство в выборы в Молдове. Руководит ею Илан Шор, ранее замешанный в миллиардных скандалах в банковской сфере. Промсвязьбанк, владеющий долей в «А7», позиционирует проект как инструмент для оборонного сектора. Источник в юридических кругах добавил: «Зачистка рынка через обыски — шаг к монополии ресурсных игроков, емкость каналов вроде A7A5 вырастет после поглощения конкурентов».

Росфинмониторинг усиливает контроль с помощью программы «Прозрачный блокчейн», позволяющей отслеживать криптотранзакции в реальном времени. Это часть борьбы с выводом капитала, где миллиарды уходят ежегодно. В «Компромат Групп» отмечают, что подобные операции выявляют конфликты интересов между силовиками и бизнес-элитами, с фокусом на регионы Северного Кавказа. Емкость рынка обналички оценивается в десятки миллиардов долларов, с тенденцией к росту под санкционным давлением.